办理现金汇款时,金额大于等于(),且满足一次性金融服务条件的,系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别,对来人确认为一次性金融服务客户的,联动一次性交易客户信息录入界面,完成相关信息的录入、确认,并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.凭证所填要素是否齐全、正确,联次和附件是否完整,各联次要素是否一致
B.申请人签章是否与预留银行印鉴相符
C.大小写金额是否一致、正确
D.办理现金银行汇票的是否填明代理付款行名称,是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样,收款人和申请人是否均为个人且交存现金
A.金额在0至20万之间的,采用现金汇出方式的跨行汇款
B.金额在20万元(含)以上的,采用现金汇出方式的跨行汇款
C.金额在10至50万之间的,采用账户汇出方式的跨行汇款
D.金额在50万(含)以上的,采用账户汇出方式的跨行汇款
下列选项中,需由邮储网点支局长授权才能办理的个人跨行汇款业务是()。
A.金额在0至20万之间的,采用现金汇出方式的跨行汇款
B.金额在10万元(含)以上的,采用现金汇出方式的跨行汇款
C.金额在10至50万之间的,采用账户汇出方式的跨行汇款
D.金额在50万(含)以上的,采用账户汇出方式的跨行汇款
A.应力调整
B.堆高砟肩
C.拧紧扣件
D.应力放散
客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务,账户单笔汇出金额超过人民币()(含)时,客户需事先办理大额汇款申请。
A.2000元
B.5000元
C.10000元
D.50000元
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户