首页 > 公务员考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在地下钱庄、电信诈骗案件中,不法分子往往大量使用收购的()迅速转移资金。

A.理财产品

B.银行卡

C.客户信息

D.贵金属

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在地下钱庄、电信诈骗案件中,不法分子往往大量使用收购的()迅…”相关的问题
第1题
恐怖主义融资可以通过以下哪种方式进行:()

A.合法来源的资金

B.小额资金

C.通过秘密渠道转移地下钱庄

D.通过转移非常大量的资金

点击查看答案
第2题
以下__活动可能存在洗钱行为()

A.地下钱庄

B.贩毒

C.电信诈骗

D.以上都是

点击查看答案
第3题
对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等,及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

点击查看答案
第4题
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等,及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

点击查看答案
第5题
我行自主开发建设了一套可疑交易监测模型体系,统一设置于反洗钱工作平台。经过不断优化完善,至今共自建涉罪类、可疑行为类及自贸区模型22个,客户属性类、交易类和网络类可疑规则256个。类罪指向包含:涉税、诈骗、非法集资、恐怖融资、地下钱庄、非法集资、赌博、毒品、腐败、传销、套现、跨境转移资金等()
点击查看答案
第6题
机构从业人员涉及非法金融活动()

A.从业人员私自代客投资理财,向客户宣传推介非本机构销售的理财产品

B.从业人员虚构保险理财产品,或将保险产品伪造成理财产品进行销售

C.从业人员直接组织、参与民间借贷、地下钱庄、非法集资等活动

D.从业人员自办、入股投资咨询公司、网络借贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构,从事民间借贷、非法集资、非法放贷等活动

E.从业人员单独或内外勾结,从事金融诈骗活动

F.其他机构及从业人员涉及非法金融活动

点击查看答案
第7题
下列句子中加点词语使用不正确的一项是()

A.不法分子利用微博、微信等平台实施诈骗,手段不断翻新,令人叹为观止,防不胜防

B.对于姐姐所说的话,小丽虽然嘴上一声不吭,但心里并不信服

C.正当我听得陶醉的时候,那美妙的音乐戛然而止

D.低头族的注意力都集中在手中的方寸屏幕上,往往对身边的世界不以为意

点击查看答案
第8题
银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照()原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任
点击查看答案
第9题
银行承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责”原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任()
点击查看答案
第10题
银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责”的原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改