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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照（）原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任

答案

是

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更多“银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈…”相关的问题

第1题

开户银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（)，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动

A.半生命周期管理

B.全生命周期管理

C.协同管理

D.强制管控

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第2题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统（简称账户管理系统）审核企业基本存款账户（）

A.唯一性

B.真实性

C.合规性

D.合理性

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第4题

（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

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第5题

境内再投资是指境内主体以其境内直接投资项下外汇账户内资金或其他合法外汇资金在境内投资或设立企业（即被投资者)时，被投资者应到（)银行申请办理接收境内再投资基本信息登记。

A.注册地

B.办公地

C.就近

D.任意

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第6题

银行、支付机构应当切实承担金融知识普及和金融消费者教育的（），提高金融消费者对金融产品和服务的认知能力，提升金融消费者金融素养和诚实守信意识

A.主要责任

B.主体责任

C.重要责任

D.重大责任

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第7题

银行、支付机构处理消费者金融信息，应当遵循（）原则，经金融消费者或者其监护人明示同意，但是法律、行政法规另有规定的除外。

A.合规

B.合法

C.正当

D.必要

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第8题

打分卡自动审批业务，企业主体申请需满足：企业主要经营场地产权合法合规，不属违章建筑;但企业生产技术无需符合国家产业、环保政策要求（)

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第9题

中国人民银行上海分行应于2个工作日内对银行报送的核准类银行结算账户开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的()进行审核。

A.合规性

B.及时性

C.唯一性

D.一致性

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第10题

节能诊断合同条款拟定应注意以下几个方面：()。

A.合同内容、形式各项条款应符合国家法律、政策规定。

B.合同条款要完备、严密、准确。不应有模糊、容易近期歧义的内容。技术条款要符合国家、行业、企业标准、规程及规范。

C.合同附件要完备、严密、准确。

D.合同条款要符合国家财经法规，符合局财务规定。

E.合同支付条款要合法、合规、合理，账户信息要完备、准确;例如：合同价款支付方式中，存在预付款的，预付款比例不得大于财务规定内容。应预留质保金，有明确、清晰的支付约束条件等。

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第11题

武警部队单位应当对本单位银行账户申请、开立及使用的()负责。

A.合法性、合规性、安全性

B.合法性、合规性、唯一性

C.合法性、真实性、安全性

D.合法性、真实性、唯一性

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