题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁开卡（户）谁负责”的原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任（）

答案

是

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第1题

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照（）原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任

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第2题

开户银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（)，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动

A.半生命周期管理

B.全生命周期管理

C.协同管理

D.强制管控

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第3题

各机构要严格按照“两个不减、两个加强”总体要求，即：企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强，切实承担企业银行账户监管主体责任（）

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第4题

法人行社要切实履行企业银行账户管理主体责任，加强企业银行账户开户审核和()管理，准确识别并及时拦截企业异常开户风险。

A.账户全生命周期

B.账户资金监测

C.账户性质监测

D.账户经营范围

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行企业银行结算账户管理办法（试行，2019年版）》规定，对企业开户资格和实名制合规性进行动态复核，通过工商管理机构和税务机关等合法有效的对外公告和网站核实企业客户相关信息的真实性、正确性和有效性。每个企业客户（）内应至少核实一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第6题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

银保监会组织开展银行业保险业“内控合规管理建设年”，分为几个方面（）

A.深刻认识开展内控合规管理建设活动的重要意义

B.着力压实银行保险机构内控合规管理的主体责任

C.切实加强对内控合规管理建设的指导监督

D.深入开展内控合规管理建设的教育宣导

E.扎实抓好内控合规管理建设活动的组织保障

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第8题

根据《货物贸易外汇收支电子单证审核指引》，企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，下列应当具备的条件错误的是（）

A.货物贸易分类结果应为A类，且取得营业执照满3年

B.在经办银行办理外汇收支的合规性和信用记录良好

C.保证提交电子单证的真实、合法、完整，并具备发送、储存电子单证的技术条件

D.银行出于风险管控要求的其他条件

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第9题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统（简称账户管理系统）审核企业基本存款账户（）

A.唯一性

B.真实性

C.合规性

D.合理性

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第10题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行运营主管（）督促清点并核查账户开立、变更、撤销情况，确保各类账户资料齐全、手续完备、操作合规

A.每日

B.每周

C.每季度

D.不定期

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第11题

运营管理部应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;()或()对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。

A.定期

B.不定期

C.现场

D.非现场

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