题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
经过优化，分行目前对于客户的流水验证有以下那几种方式（）
A.网银验证
B.手机银行验证
C.银行官方短信验证
D.银行官方微信验证
E.现场拍照
F.客户签名确认
答案
ABCDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.网银验证
B.手机银行验证
C.银行官方短信验证
D.银行官方微信验证
E.现场拍照
F.客户签名确认
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更多“经过优化，分行目前对于客户的流水验证有以下那几种方式（）”相关的问题
A.现有的获客方式是否已经到达了瓶颈，是否考虑尝试其他的获客方式
B.投放过程分为不同的阶段，每个阶段的目标是不同的，不能简单的以单一的维度区分效果
C.客户所在行业目前使用信息流产品主要能达到什么效果，行业的平均水平
D.客户对于效果的预期如何，对于目前获客成本是否满意
A.营业机构同级审核
B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A.营业机构同级审核
B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A.验证、统计数据、回访客户
B.评估认证、统计数据、回访客户
C.评估认证、统计数据、验证
A.可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告
B.业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑
C.报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施
D.对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果
A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
