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[判断题]

对公账户司法协助扣划业务优化交易路径“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣<BBOSCZ0020>”功能,支持多笔添加扣划信息,交易提交后分别送二代支付系统<分多笔流水>。逐份打印扣划业务登记表内容进行核对,以确保交易是否处理成功()

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第1题
对公查冻扣业务,分行营运人员通过“客户服务-查冻挂扣密-协助查询”路径进入协助执法机关查询交易(功能码BBOSCE0047)可处理各类司法查询业务()
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第2题
因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用,导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的()和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务

A.06–对公协助查询

B.07–对公法律冻结

C.08–对公法律续冻

D.09–对公法律冻结解冻

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第3题
受理机构经办人员通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业务时,应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空白处进行扫描上传()
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第4题
下列选项中,应划为长期不动户的邮政储蓄账户是()。A.个人活期存款账户最后一笔交易(不包括结息、代

下列选项中,应划为长期不动户的邮政储蓄账户是()。

A.个人活期存款账户最后一笔交易(不包括结息、代扣利息税、司法查询、司法冻结、司法扣划和扣收小额账户管理费)超过2年的

B.定活两便账户自起息日起满2年未发生业务的

C.自动转存的存单式整存整取定期储蓄账户,到期后3年未发生业务的

D.存本取息账户自起息日起满3年未发生业务的

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第5题
营业网点协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入()(1

A.有权机关指定的账户

B.行内专用内部账户

C.有权机关对公账户

D.提取现金

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第6题
司法冻结、扣划类交易需要前台查询,无协助查询通知书的,扫描“协助冻结、扣划存款通知书”营运主管或网点负责人签字亦可()
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第7题
以下关于对私法律扣划,正确的是()
A.客户服务经理受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业 务时,应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名和收款 行名称信息填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空 白处进行扫描上传B.若扣划款项超过小额支付系统的划转上限,则自 动调用大额支付系统进行款项划转。若扣划时间非大额支付 系统工作日日间状态,则相关款项进入滞留待发送状态,待 下一个工作日进行对外划转C.跨行划转时,免收跨行交易手续费D.若扣划资金币种为外币时,则在《协助查询、冻 结、扣划通知书》上填写的收款人账号应为0,仍按原 系统规则扣划至 2890100100001 内部账户,需分行后续进行 手工处理
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第8题
“活期存款司法扣划”交易收款账户应为我行过渡内部账户“163099000000020司法扣划暂挂款项户()
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第9题
营业机构对执法人员提交对公客户法律续冻、法律解冻及扣划的处理:系统故障期间,暂不处理。 待系统恢复后通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”路径进行后续处理()
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第10题
各境外机构应根据驻在地法律法规,以下说法不正确的是()

A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划

B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行

C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复

D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施

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第11题
对于协助扣划文书指定的收款单位账户开户行为行外账户的,收款账号栏位输入()司法扣划暂挂款项户

A.机构号+3位币种号+273099000000020

B.机构号+3位币种号+273099002000004

C.机构号+3位币种号+313499000000020

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