题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

（运营主任）核查机构为办理规定业务进行联网核查时，若发现一项或多项不符时，客户申请办理单位银行结算账户业务的，应拒绝为该客户办理业务，同时将核查结果明确告知客户（）

答案

是

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第1题

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时所制定的业务处理方法应向()备案。

A.县级以上人民银行　　

B.市级以上人民银行　　

C.人民银行当地分支机构　　

D.银监部门　　

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第2题

（运营主任）身份证件登记系统是各营业机构进行联网核查的主要方式，在身份证件登记系统无法正常使用情况下，营业机构可采用接口方式进行核查（）

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第3题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，井进行联网核查，留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第4题

各营业机构在办理规定业务时，因系统故障等原因不能进行企业联网核查的，应向客户解释，延迟开户，待系统故障排除后核查（）

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第5题

1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查

A.开立、变更个人储蓄账户

B.单位银行结算账户业务

C.票据结算业务

D.汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第6题

按照人行联网身份核查规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第7题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括（）

A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

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第8题

（运营主任）收单机构应当对聚合技术服务商进行全面尽职调查并审慎选择合作机构，通过协议禁止并采取有效措施防止（）

A.业务转让或转包

B.业务差错

C.信息外泄

D.伪造、篡改信息

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第9题

根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，下列情形属于禁止类业务，各级营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系（）

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

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第10题

银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第11题

（运营主任）代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，可通过（）等方式将付款信息通知付款人开户行进行查证

A.传真或电子邮件

B.传真或电话

C.电话或电子邮件

D.电话

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