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[单选题]

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时所制定的业务处理方法应向()备案。

A.县级以上人民银行   

B.市级以上人民银行   

C.人民银行当地分支机构   

D.银监部门   

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第1题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,营业机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,井进行联网核查,留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第2题
境外企业集团可指定集团内特定机构集中办理人民币购售业务。若企业集团采用集中办理模式的,集团内除集中办理机构之外的其他机构不得再通过境外参加行办理人民币购售业务()
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第3题
中间业务是指商业银行为客户办理货币收付和其他委托事项而从中收取手续费的业务,以下各项银行业务中不属于银行中间业务的是()。

A.租赁业务

B.票据贴现业务

C.代理业务

D.信托业务

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第4题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,存款人有久悬银行账户的,银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。()
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第5题
《保利物业资金管理规定》第二十九条,严禁在人民银行规定的现金使用范围之外进行现金收付。严禁将对公业务款项支付到个人账户。严禁代()等收付款项

A.其他企业

B.机构

C.个人

D.政府

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第6题
根据《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》规定,银行应于2016年12月31日前,在全系统开展票据业务风险排查,对存在的风险隐患,立即采取有效措施堵塞漏洞。重点排查与交易对手名单之外机构开展交易的行为和不按规定进行会计核算的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
《晋商银行储蓄挂失业务管理办法》规定,客户可在我行任一营业机构申请办理凭证的临时挂失。()
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第8题
借款人意外险仅指符合条款规定:资金出借方为银行或其他合法机构的业务。()
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第9题
我国票据法规定,支票的付款人只能是()。(1

A.中国人民银行

B.办理支票存款业务的银行或其他金融机构

C.财政机关

D.有限责任公司

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第10题
A银行办理境内机构B服务贸易项下关联机构代垫或分摊付汇业务,该笔代垫时间是15个月,请问A银行应如何审核?该笔业务能否正常办理,如果不符合规定,银行应向哪里报告?代垫或分摊的服务贸易费用及非关联关系代垫费用,应在申报凭证的交易附言栏目中标明什么字样?
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第11题
代理营业机构经邮储银行委托,可以代理经营下列商业银行业务()。

A.吸收本外币储蓄存款;办理国内外汇兑业务

B.从事银行卡(借记卡)业务;受理信用卡还款业务

C.受理电子银行业务(含自助银行业务、短信服务)基于邮储银行系统的代收付业务

D.代理发行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务

E.代理销售保险、基金、个人理财、资产管理计划产品及其他金融产品;受理第三方存管业务;邮储银行委托的其他业务

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