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[多选题]
国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
A.负责反洗钱的资金监测
B.制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
答案
ABC
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A.负责反洗钱的资金监测
B.制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
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ABC
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A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.大额交易
B.可疑交易
C.不规范交易
D.违法交易
A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
