题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于存款类、转账存入类交易，系统对收款人个人基本信息进行校验并提示“是否联动【55115个人客户信息补录维护】交易客户信息补正”，以下哪些情况适用（）

A.客户证件有效期过期或为空

B.客户信息不完整

C.客户的证件类型为户口本且客户年龄已超16周岁

D.客户证件类型为身份证且证件号码为15位

E.个人客户的证件类型为军官证、士兵证、警官证但系统未留存佐证资料

答案

ABCDE

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更多“对于存款类、转账存入类交易，系统对收款人个人基本信息进行校验…”相关的问题

第1题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，我行柜面办理借记卡取款、转账交易必须刷脸验证密码，存款类交易可无卡（需提供卡号）办理（）

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第2题

对公现金存入类交易，柜员执行交易完毕成功后，只需打印一次现金存款凭证的，涉及以下哪些交易代码：()。

对公现金存入类交易，柜员执行交易完毕成功后，只需打印一次现金存款凭证的，涉及以下哪些交易代码：（)。

A.2020往来户现金存入

B.2023同城网内一笔多单现金收款

C.2026非营业时间收款

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第3题

以下必须上报大额交易报告的情形是()。

A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元

B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元

C.个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元

D.对公账户归还银行贷款300万

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第4题

大集中系统对账户设置的过账限制是限制某账户禁止做某交易,目前限制的交易类型包括____（）（中级）

A.现金存入

B.现金支出

C.转账存入

D.转账支取

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第5题

关于贷记卡脱机过度转入正确的是()。

关于贷记卡脱机过度转入正确的是（)。

A.脱机过渡转入指受理网点在无法办理转账存款交易时，为持卡人办理贷记卡的转账存款交易

B.脱机过渡转入不实时调整贷记卡账户的可用额度

C.商务卡外币账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入

D.商务卡还款资金一律从其单位基本存款账户转账存入

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第6题

支付方式为“受托支付”的对公贷款业务，如因系统原因无法实时划付资金的，系统自（）

A．动对放款资金进行圈存，分行营运条线应对放款中心签字或盖章的《受托支付委托书》进行审核，并重新进行验印，审核无误后通过路径将圈存资金释放，然后通过系统内转账或支付系统转账将相关资金划转至收款人账户B．客户服务-资金圈存圈提-存款圈存释放C．客户服务-查冻挂扣密-内部止付-存款圈存释放D．客户服务-查冻挂扣密-存款圈存释放E．客户服务-查冻挂扣密-内部止付-贷款资金圈存释放

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第7题

对于发现并核实客户为“监控名单禁入类”的，应该采取的措施包括（）

A.终止为其办理业务

B.限制转出转入、制转托管、限制撤销指定交易

C.限制新业务、限制柜台支取、限制客户银证转账资金转出

D.按公司规定提交可疑交易报告

E.中止为其办理业务

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第8题

个人存款跨行通存通兑遵循资金实时入账、定时清算的原则。通存时资金实时存入收款人账户，通兑时实时扣划付款人账户资金，定时通过小额支付系统办理代理行与开户行之间的跨行资金清算。（)

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