题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下必须上报大额交易报告的情形是()。

A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元

B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元

C.个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元

D.对公账户归还银行贷款300万

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第1题

对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（)报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易分析报告

D.可疑交易分析报告

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第2题

在业务经营过程中遇到保险费收入、保全（包括退保）支出、理赔支出以及其他形式的人民币5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支，应当上报大额交易报告（）

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第3题

对于单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第4题

()功能用于供系统查询、打包和退回系统中已经生成的，需要上报人行的可疑交易报告。

A.大额交易信息补录

B.可疑报告

C.小额交易信息补录

D.可以案例协查

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第5题

根据《保险销售从业人员合规手册（2017年版）》，保险销售从业人员在了解客户信息、推荐合适产品时，严禁出现以下哪些行为（）

A.未按规定收集、提交客户身份信息、客户身份证明文件复印件等材料

B.诱导客户提供不真实信息，或伪造、篡改客户信息

C.发现客户存在可疑交易情形而未及时上报

D.向任何单位和个人泄露已提交可疑交易报告的情况

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第7题

根据《华泰证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告工作管理办法》，对于资产量较大、预警次数较多或者有其他值得关注情形客户应当留存书面完整的尽职调查报告，尽职调查报告留存比例不低于预警数据量（）

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%

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第8题

金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查（）

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第9题

加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交（）

A.预警报告

B.可疑交易报告

C.大额报告

D.资金报告

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第10题

以下哪些是中国反洗钱监测分析中心的职责()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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