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[多选题]
风控处罚措施中，按有理投诉分类，下列说法正确的是（）
A.越阶段实行催收技巧和催收话术
B.致电甲方客服投诉
C.三方投诉
答案
越阶段实行催收技巧和催收话术
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A.HSE风险要写的大而全，需要辨识项目所有涉及的全部风险
B.HSE风险要针对项目实际面临的情况，具有独特的属性
C.HSE风险辨识可以借鉴其他单位辨识的风险
D.HSE风险辨识后，需要制定针对性的管控措施
A.政府信访、来访、电话、网络等各种形式投诉经查证属实造成不良影响的事件以院内纪检监察通报形式进行处罚及公布
B.服务投诉经调查没有明显缺陷，但当年度被投诉次数累积两次或两次以上的取消当年评优、评先资格
C.被投诉人经调查有明显缺陷的按职称评审相关规定扣除相应分数
D.患者满意度未达标科室按院部综合目标管理考核规定进行扣罚
A.使用文本组件进行新闻文本分类
B.模型的在线部署和运行测试
C.使用图算法组件进行金融风控
D.使用协同过滤组件进行商品推荐
E.使用深度学习组件开发深度学习算法
A.对第三方合同产生的成本增加均须由项目负责全额扣回；若未全额扣回，未扣回的总额由项目承责
B.区域规避管控，无法进行预扣罚或相应考核，一经发现确认属实的，按未扣回金额的 20%（上限金额 400 万元/期区）进行处罚并对区域成本总予以降职处理，对项目总予以免职处理
C.2020年1月1日之前上线的第三方合同不纳入扣罚，但参与排名、通报和规避考核的处罚
A.追究事故责任，加大事故处罚力度
B.建设项目“三同时”
C.筹备应急资源，提高救援能力
A、生产经营单位应依据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施
B、生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势
C、生产经营单位应严格落实风险管控措施，保障必要的投入，将风险控制在可接受范围内
D、外来人员可以不用了解生产经营单位的风险情况、应急措施等信息
A.由公安机关执行
B.对有行政隶属关系的人实施的处罚
C.只能处罚公务员或公民个人，而不能处罚单位或组织
D.国家特定行政机关对违反行政法的个人或组织依法采取的惩戒措施
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
