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[单选题]

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,如客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过()小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

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第1题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问证券期货业金融机构有关人员,要求其说明情况。()
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第2题
各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于()人。(1

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题
根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况()

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第4题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行洗钱调查,反洗钱存在较大困难的,可以报请中国人民银行进行调查()
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第5题
下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员,有一人出示合法证件,另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

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第6题
下列机构属于中国人民银行或者其省一级分支机构的有()

A.中国人民银行郑州总部

B.中国人民银行分行

C.中国人民银行营业管理部

D.省会(首府)城市中心支行

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第7题
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

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第8题
金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会定的情形时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门

C.当地经侦部门

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

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第9题
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

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第10题
客户发生的可疑交易满足以下何种情况下,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,应向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()

A.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的

B.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

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第11题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()

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