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[多选题]
洗钱(包括恐怖融资)与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致()。
A.法律制裁
B.监管处罚
C.重大财务损失
D.声誉损失
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A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
