题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的单位客户进行客户身份识别，其中NRA账户须由()双人进行尽职调查并以书面形式出具尽职调查意见。
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的…”相关的问题
A.属于本行本地卡的，营业网点负责协调处理。
B.属于本行异地卡的，逐级上报上级行差错处理部门进行请款处理。
C.属于他行卡的，逐级上报上级行差错处理部门向中国银联请款。
D.属于国际卡的，依照《中国农业银行国际卡ATM取现操作规程》的相关规定执行。
A.检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。
B.检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。
C.检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定，
D.检查上门收款人员是否符合准入标准。
A.重大隐患
B.重大情况
C.重大活动
D.重大影响
A.接受疾病预防控制机构、医疗机构相关防预防控制措施，如实提供有关情况
B.发现传染病人或疑似病人时，应当及时报告
C.违反相关规定导致传染病传播流行，给他人人身财产造成损害的，应承担民事责任
D.传染病人病原携带者和疑似病人在治愈前或排除疑似前，可以根据具体情况从事相关工作
E.不得拒绝疾病预防控制机构对被污染的污水、污物、场所和物品进行强制消毒处理
A.社区矫正机构、受委托的司法所对未成年社区矫正对象的相关信息应当保密
B.对未成年社区矫正对象进行宣告或者处罚时，应通知其监护人到场
C.司法机关因办案需要或者有关单位根据国家规定依法查询未成年社区矫正对象档案信息的，应当出示公函及身份证明，由县级社区矫正机构审核同意，实行留存查询制度
D.犯罪的时候不满十八周岁但在社区矫正期间年满十八周岁的社区矫正对象，适用未成年人社区矫正的相关规定
