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[判断题]

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

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第1题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、
公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

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第2题
《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
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第3题
有关涉及恐怖活动资产冻结管理的说法中,正确的是()

A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施

C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施

D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由

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第4题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。

A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第5题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖轰动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。()
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第6题
“两法四规”中“四规”包括__、__、__、__()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第7题
金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行

A.中国人民银行

B.银监会、证监会、保监会

C.公安机关

D.国家安全机关

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第8题
反洗钱监管规定一法四规包括()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

E.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

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第9题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的资产包括哪些()

A.银行存款

B.保单

C.房屋

D.汽车

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第10题
金融机构、特定非金融机构根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》采取冻结措施后,不得告知客户()
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第11题
金融机构、特定非金融机构根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》采取冻结措施后,不得告知客户()
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