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[多选题]
金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
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A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
D.行业主管部门对资产处理有另行要求的
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度