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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结措施的情形包括（)。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

D.行业主管部门对资产处理有另行要求的

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第1题

金融机构和特定非金融机构采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外（）

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第2题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

对金融机构账户、特定非金融机构账户、期货公司客户交易结算资金账户，以及以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类专门清算交收账户、保证金账户、清算基金账户和客户备付金账户，不得整体冻结，法律另有规定的除外。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同，但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。（)

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第6题

下列关于收单机构说法错误的是（)。

A.收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人

B.非金融支付机构要从事银行卡收单业务需经中国人民银行批准

C.经国务院银行业监督管理机构批准，银行业金融机构才可从事信用卡收单业务

D.代收业务不属于非金融支付机构经人民银行同意后可以从事的银行卡收单业务

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第7题

企业所得税规定纳税人在生产经营期间向金融机构及非金融机构借款的利息按实际发生数扣

除。（）

参考答案：错误

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第8题

信用卡被别人误绑可采取（）等措施。

A.第一时间联系银行冻结卡片

B.通过手机银行或网上银行进行解绑

C.及时联系第三方机构解绑

D.通过银行“快捷支付”管理功能，查询&解除第三方绑定

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第9题

设立村镇银行应有符合条件的发起人，发起人包括：

A.自然人

B.境内非金融机构

C.境内银行业金融机构

D.境内非银行金融机构

E.境外银行和银监会认可的其他发起人

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第10题

识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。（)

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第11题

BOT与BOO模式最大的相同点在于()。

A.项目所有权都要交给政府

B.都是用私人投资承担公共基础设施项目

C.两者私有化程度一样

D.我国金融机构和非金融机构都是为其融资方式提供担保

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