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[判断题]

各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗信息安全意识。()

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第1题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，排查反洗钱信息安全风险点，及时修订和完善内控制度，全面堵截内控制度漏洞。増强内部岗位制约，对哪些岗位进行岗位角色分离设置。

A.反洗钱信息安全管理人员

B.数据操作人员

C.审计人员

D.高管层

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第2题

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，鼓励义务机构逐步探索并实现反洗钱信息如何保管()。

A.分散

B.系统

C.统一

D.条线

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第3题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，设置严格的场景限制，除哪些需要外，不得下载反洗钱信息()。

A.司法查询

B.反洗钱行政调查

C.执法检查

D.其他必要的工作

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第4题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，强化流程控制和授权管理，完善哪些重要操作内部审批流程()。

A.反洗钱信息批量修改

B.拷贝

C.下载

D.对外传递

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第5题

各义务机构发现存在哪些情形的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员的责任()。

A.非法查询、下载、出售反洗钱信息

B.非法泄漏客户洗钱风险等级

C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息

D.以上都是

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第6题

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作，逐步建立健全合规文化，为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。

A.入职培训

B.集中宣传

C.警示教育

D.案例剖析

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第7题

公司各反洗钱责任单元及员工均有义务向应急小组报告反洗钱信息安全事件及隐患（)

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第8题

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限()。

A.客户身份识别

B.受益所有人识别

C.可疑交易监测分析

D.线索移送

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第9题

义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署（)或约定保密条款，并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。

A.合作协议

B.禁业条例

C.保密协议

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第10题

各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。()

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第11题

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统哪些阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用()。

A.开发

B.设计

C.测试

D.使用

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