题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到__（）
A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心
答案
D、总行反洗钱中心
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A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心
答案
D、总行反洗钱中心
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更多“总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，…”相关的问题
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
A.对收款人在汇入行开立账户的，由汇款人与收款人自行联系退汇
B.对收款人在汇入行开立账户的，由汇出银行直接将款项退给汇款人
C.对收款人为单位的未在汇入行开立账户的，由汇款人备公函连同原汇兑凭证回单交汇出行申请办理退汇
D.对收款人为个人的未在汇入行开立账户的，由汇款人持本人身份证件连同原汇兑凭证回单交汇出行申请办理退汇
A.收到我行其他分行的汇入款项时，应及时通知总行进行调整
B.收到非我行的汇入款项时，应立即做退汇处理
C.因清算信息不详、查询后仍不能解付的挂账款项应在挂账十五个工作日内做退汇处理
D.对于因我行收款人原因不能解付的挂账款项，应在挂账一个月内做退汇处理
A.妥善保管经营活动中使用许可商标的业务单式、样品、包装、标签、广告、合同或其他文字材料的原件及照片
B.及时记录在宣传广告中商标使用日期、广告媒体名称和有关事项，并定期统计广告宣传投入情况
C.在本企业经营市场范围内核实、打击侵犯集团公司商标权的行为，并保留相关文件图片资料
D.发现涉及集团公司主要商标或驰名商标的重大侵权案件，应及时应对并向法律事务部报告
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
