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第2题
风险源等级定义：（一）高风险（R1）：又称不可接受风险，指对风险缺乏有效的防控措施前，不能投入运营或进行作业的风险。（二）较高风险（R2）：又称不希望风险，指从企业运营成本效益和安全管理角度考虑，该风险必须降低的风险。（三）一般风险（R3）：又称可容忍风险，指在制定了足够可行的防控措施情况下，该风险的后果程度可容忍的风险。（四）可接受风险（R4）：沿用已有的规章制度、控制措施，该风险可以不采取进一步的防控措施的风险（）
第6题
1级风险（红色风险）是：不可容许的，巨大风险，极其危险，（）。
A.无需立即整改，可以继续作业。
B.必须立即整改，可以继续作业。
C.制定整改计划后，可以继续作业。
D.必须立即整改，不能继续作业。
第7题
风险承受是指()。
A.单位对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略
B.单位在权衡成本效益之后，准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的策略
C.单位准备借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的策略
D.单位对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。风险应对策略往往是结合运用的
第8题
以下风险直接判定为不可接受风险的是（)
A.目前控制状态不符合法律法规及其他要求的
B.发生过事故，仍未采取有效控制措施的
C.相关方有重大合理的抱怨或要求的
D.按照《重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准，符合重大危险源要求的
第9题
关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（）。
A.被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率及其偏差的严重程度
B.对于发生概率小且发生后损失较小的风险因素，采取主动控制措施更经济
C.被动控制的效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性、及时性和可靠性
D.仅仅采取被动控制措施是不现实的，因为很多风险因素是不可预见的
第10题
对风险较高客户的控制措施金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施一般不包括()。
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.中止业务关系
第11题
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取()等控制措施，防范风险进一步扩大。
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（)等控制措施，防范风险进一步扩大。
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A.冻结存款
B.限额控制
C.注销账户
D.紧急止付
