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[多选题]
商业银行应当对（）等开展尽职调查，实行名单制管理。
A.理财投资合作机构的资质条件
B.专业服务能力
C.风险管理水平
D.市场环境
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A.流动性风险
B.交易对手风险
C.操作风险
D.对手风险
A.授信工作指商业银行从事客户调查，业务受理，分析评价，授信决策与实施，授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动
B.授信工作尽职指商业银行授信工作人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求
C.授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员
D.授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证，评价和报告
A.户名或经营行业中有网络科技、电子商务、商行、商贸、贸易、建材、五金、服饰、鞋店等
B.法人年纪较轻（小于25岁）或较老（大于60岁）
C.法人户籍为异地
D.法人手机号为异地
E.法定代表人或者负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚
F.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
