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[多选题]

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内设立的下列()机构

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.会计师事务所和律师事务所

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第1题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。

A.银行、保险机构

B.金融机构、 非金融机构

C.金融机构、 外资金融机构

D.金融机构、 特定非金融机构

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()
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第3题
在中华人民共和国境内设立的()等吸收存款的银行业金融机构,应当依照存款保 险条例的规定投保存款保险

A.外资银行在境内设立的分支机构

B.商业银行

C.农村合作银行

D.农村信用合作社

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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱》 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采用防止、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份辨认

D.可疑交易报告

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第8题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱自查自纠制度

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第9题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.现金管理制度

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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