A.站点名称+楼层、业务类别或序号描述+专业+数字
B.站点名称+专业+楼层、业务类别或序号描述+数字
C.站点名称+专业+字母
D.站点名称+专业+楼层、业务类别或序号描述+字母
A.业务能力、领导胜任力、日常绩效(平时考核)和公认评价
B.职业基础、业务能力、领导胜任力和日常绩效(平时考核)
C.职业基础、领导胜任力、日常绩效(平时考核)和公认评价
D.职业基础、业务能力、日常绩效(平时考核)和公认评价
A.《内部授权管理办法》
B.《授权管理规定》
C.《核决权限表》
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
A.引题:扩大交流,加强培训 主标题:上海不断提升公务员国际化素质
B.引题:取长补短,提高能力 主标题:沪港将互派公务员
C.引题:培训公务员,上海出新政 主标题:沪港互派出国研训
D.引题:沪港互派出国研训 主标题:上海大量外派公务员
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标