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[多选题]

下列那些机关有权对单位或者个人进行冻结()

A.法院

B.审计机关

C.监察机关(含军队监察机关)

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AC

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第1题
协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记()。(1

A.协助查询、冻结、扣划的时间和金额

B.相关法律文书名称及文号

C.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码

D.经办人员姓名E 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名、协助结果

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第2题
下列有权冻结单位或个人存款的执法机关()。

A.税务机关

B.监察机关

C.审计机关

D.证券监管管理机关

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第3题
以下那些机关有权冻结单位存款账户()。

A.海关

B.银监局

C.人民银行

D.工商机关

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第4题
下列哪些部门有权冻结单位或个人存款。()
下列哪些部门有权冻结单位或个人存款。()

A.海关

B.军队保卫部门

C.监狱

D.审计机关

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人进行公开表彰。()
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第6题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,各支行应当()协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

A.协助最先送达

B.都协助

C.按照公、检、法的顺序协助

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第7题
网点在受理两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,应()协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

A.平分该存款为提交

B.按比例分割该存款为提交

C.协助最后送达

D.协助最先送达

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第8题
据《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列措施:()。

A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查

B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证

C.询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明

D.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料

E.查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存

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第9题
有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为()个月,期满后可以续冻。

A.3

B.6

C.9

D.12

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第10题
下列关于邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人储蓄存款相关规定的说法,正确的是()。A.冻结个人储蓄存

下列关于邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人储蓄存款相关规定的说法,正确的是()。

A.冻结个人储蓄存款可在存款人账户开户省内任一联网网点办理

B.在网点办理冻结交易时必须经综合柜员授权

C.冻结存款的效力从冻结手续办结之时开始

D.对已经办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易

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第11题
经办柜员应对“协助冻结、扣划存款通知书”()内容进行审核
A.协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人,其开户营业机构名称、户名和账号等与营业机构相关客户信息是否相符B.协助冻结、扣划存款通知书上的需被冻结或扣划存款的单位或个人与所依据法律文书上记载的单位或个人是否相同C.协助冻结、扣划存款通知书上是否记载明确的冻结或扣划金额,且大小写金额是否相符;有关内容是否与法律文书记载一致。经办柜员核实上述内容不符的,不得受理协助冻结、扣划业务,应向有权机关执法人员说明原因并退还相关文书
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