题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户风险评级过程中应按照客户身份特点，综合考虑__等因素评定客户风险等级（）
A.所在地域
B.所办业务
C.所处行业、所从事职业
D.客户交易规律
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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A.所在地域
B.所办业务
C.所处行业、所从事职业
D.客户交易规律
答案
ABCD
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A.向客户问询
B.根据客户性别或年龄进行辨识
C.借助人脸识别或联网核查照片
D.柜面服务平台客户视图照片
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
