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[多选题]
银行业金融机构违反法律，行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，禁止()一定期限直至终身从事银行业工作。
A.直接负责的董事
B.一般员工
C.直接负责的高级管理人员
D.其他直接责任人员
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A.直接负责的董事
B.直接负责的高级管理人员，
C.一般员工
D.一般管理人员
A.由银行业监督管理机构给予其纪律处分
B.警告
C.五万元以上五十万元以下罚款
D.取消其一定期限直至终身的任职资格
A.禁止直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
B.取消直接负责的董事，高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
C.责令银行业金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。
A.银行业金融机构业务范围内的业务品种，不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案
B.银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定
C.对金融机构董事任职资格的审查，银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定
D.银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式
A.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应当于以配合和协助
B. 银行业金融机构的审慎经营规则，必需由法律、行政法规规定
C. 对银行业金融机构实施现场检查时，检查人员不得少于三人
D. 银行业监督管理机构对涉嫌犯罪的银行业金融机构工作人员，在公安部门介入前可以限制其人身自由
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
