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[判断题]
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。()
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A.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的，原则上禁止准入。
B.其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。
C.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。
D.其股东/投资人(持股比例不足50%)的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。
A.10%
B.15%
C.25%
D.50%
A.开展制裁风险尽职调查
B.充分分析制裁风险情况
C.提交至相应层级进行审批
D.确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
A.接受非控股股东捐赠的无形资产
B.企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分
C.发行股票时实际收到的款额超过股票面值总额的部分
D.持股比例不变的情况下，被投资单位除净损益、其他综合收益以外的所有者权益增加，权益法下投资单位所有者权益的增加数额
A.5%，5%
B.15%，15%
C.25%，25%
D.50%，50%
A.是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益
B.前24个月内与上市公司之间的重大交易
C.控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图
D.未来12个月内上市公司资产、业务等进行调整的后续计划
E.取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源
A.股份控制是指由中国居民股东在纳税年度任何一天单层直接或多层间接单一持有外国企业20%以上有表决权股份，且共同持有该外国企业50%以上股份
B.中国居民股东多层间接持有股份按各层持股比例相乘计算，中间层持有股份超过50%的，按50%计算
C.受控外国企业与中国居民企业股东纳税年度存在差异的，应将视同股息分配所得计入受控外国企业纳税年度终止日所属的中国居民企业股东的纳税年度
D.中国居民企业或居民个人能够提供资料证明其控制的外国企业设立在韩国，可免于将该外国企业不作分配或者减少分配的利润视同股息分配额，计入中国居民企业的当期所得
A.控股股东对公司的控制权通常远远超过其现金流权
B.控股股东并不经常参与管理公司
C.金字塔型结构可以使控股股东对公司的控制权远远超过其现金流权
D.只有少数公司会利用交叉持股来对一家公司进行控制
