首页 > 公务员考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

反洗钱工作中“客户身份识别”又称()

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

答案
收藏

B、客户身份尽职调查

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“反洗钱工作中“客户身份识别”又称()”相关的问题
第1题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,进行客户身份识别时采取加强型身份识别方法的,可
点击查看答案
第2题
客户身份识别是反洗钱法律规定的强制性要求,所有反洗钱主体机构都必须开展客户身份识别工作()
点击查看答案
第3题
金融机构反洗钱三大核心义务不包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

点击查看答案
第4题
不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户,必须在客户资料管理系统录入客户基本信息(自然人9项,非自然人17项),留存客户身份证明文件影印件。()

点击查看答案
第5题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反
洗钱三项核心义务。()

点击查看答案
第6题
针对客户存在的可疑交易行为,可忽略客户身份识别过程,直接将其断定为反洗钱行为。()
点击查看答案
第7题
金融机构反洗钱义务的三道防线是()

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

点击查看答案
第8题
客户身份识别又称()。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.客户实名制

D.客户风险控制

点击查看答案
第9题
金融机构反洗钱的核心义务有()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案
第10题
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

点击查看答案
第11题
下列属于反洗钱法律法规,要求金融机构应尽的义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改