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[主观题]

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第1题
金融机构反洗钱义务的三道防线是()

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

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第2题
金融机构反洗钱的核心义务有()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第3题
金融机构反洗钱义务包括__、__、__()

A.客户风险评估制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第4题
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。()
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第5题
以下不属于反洗钱的基本义务的是()

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.为客户提供满意服务

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第6题
金融机构反洗钱三大核心义务是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第8题
我国反洗钱三大基本制度不包括()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱内部控制制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第9题
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

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第10题
金融机构要采取()措施预防反洗钱活动。

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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