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[多选题]

反洗钱信息管理工作遵循以下原则()。

A.全面性原则

B.准确性原则

C.及时性原则

D.规范性原则

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第1题

各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有()

各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（)

A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B.加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

C.“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理

D.每月末加强对“白名单”客户的关注

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第2题

客户信息真实性管理工作应遵循（）原则

A.全面覆盖原则

B.协作联动原则

C.最小暴漏原则

D.最深暴漏原则

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第3题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估应遵循以下原则（）

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第4题

公司反洗钱举报工作必须遵循以下原则（）

A.坚持依法、及时解决举报问题

B.坚持公开、便民、实事求是

C.严格遵守《信访工作国家秘密范围的规定》，保守秘密

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第5题

公司应急管理工作应遵循以下原则（）

A.以人为本，减少危害

B.统一领导，分级负责

C.预防为主，平战结合

D.快速反应，协同应对

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第6题

此次《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》主要修订内容为（）。

A.完善风险为本监管原则和工作要求

B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求

C.优化反洗钱监管措施和手段

D.完善反洗钱监管对象范围

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第7题

反洗钱人员在提取数据时，应遵循（)的原则

A.谁查询谁负责

B.谁使用谁负责

C.以上都是

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第8题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）

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第9题

对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，是遵循了哪个原则()。

A.全面性原则

B.风险相当原则

C.动态管理原则

D.审慎性原则

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第10题

西方国家的知情权制度一般遵循以下原则（）。

A.公开信息原则

B.同等获取原则

C.政府举证原则

D.司法救济原则

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第11题

路政管理工作应当遵循“统一管理、分级负责、依法行政”的原则。()

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