题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第1题

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照（）原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任

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第2题

在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险（）。

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第3题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A.开立

B.注销

C.交易

D.申请

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第4题

今年以来，以单位职工企业白领为主要作案对象的电信诈骗案件类型依次为（）

A.网络交友诈、游戏装备诈骗、冒充老板骗会计类诈骗

B.刷单类诈骗、网上贷款类诈骗、冒充网店客服类诈骗

C.网络博彩诈骗、重金求子诈骗、PS裸照诈骗

D.冒充公检法诈骗、电话冒充熟人诈骗、短信中奖类诈骗

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第5题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、()、()、()决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.公安部

C.银保监会

D.外汇局

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第7题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、公安部、银保监会、外汇局决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.保密委员会

C.各地方政府

D.国务院

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第8题

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

A.压实责任，主动作为

B.联合惩戒，综合施策

C.以查促改，着眼长远

D.属地管理，因地制宜

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第9题

发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为，要即行（)，并对其进行审计。

A.移交司法机关

B.调离原岗位

C.开除

D.停职审查

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第10题

当你接到通讯管理局的电话，说你的身份信息泄露，名下手机号发送大量垃圾短信，需要你配合调查，并帮你转接公安电话时，错误的做法是？（）

A.警方的电话不能转接，一定是诈骗

B.积极配合警方调査，证明清白

C.下载国家反诈中心APP,举报涉诈电话号码

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第11题

以下哪些违规行为一旦触犯，直接给予开除处分或解除劳动合同处理（）

A.参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷

B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动

C.买卖国家秘密、工作秘密、商业秘密

D.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息

E.利用计算机从事危害国家安全和社会稳定、危害市场经济秩序、妨碍社会治安、制造或传播计算机病毒、传播淫秽色情、侵犯他人合法权益

F.因公出国（境）执行公务时在国（境）外滞留不归

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