结合嵌入式风险防控体系建设,土建工程重点管控项目可行性研究报告、设计、采购、施工等主要风险点,禁止()、()、(),形成管理闭环。
A.超标准
B.超规模
C.超工期
D.超投资
A.超标准
B.超规模
C.超工期
D.超投资
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.要科学稳妥安排生产经营任务,科学有序、安全稳妥地安排当前复产复工任务,严禁盲目抢工期赶进度生产和施工作业
B.要扎实开展生态环境隐患排查治理,严肃对待中央环保督察问题整改,确保污染防治攻坚战顺利收官
C.加强施工作业现场审核,高质量完成上半年QHSE体系审核任务,确保审核内容不少、力度不减、效果不差
D.严密防控重点领域重点设施生产安全风险,确保重点领域安全风险可控受控,严防各类事故发生
A.在空白票据上提前加盖银行预留印鉴以挪用公司资金
B.虚开增值税专用发票
C.虚列、超标准使用差旅费
D.超范围超标准减免公务通信费
A.全面性
B.重要性
C.成本效益
D.职责明晰
E.防控结合
A.构建生态安全战略格局
B.实施重点生态工程
C.健全自然保护地体系
D.强化森林草原灾害防控
A.从业人员行为管理
B.员工管理
C.操作风险管理
D.信用风险管理