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[判断题]

如客户未在证件有效期内更新且未提出合理理由的，证件到期时我行原则上应中止为客户办理业务(法律法规禁止的除外)。()

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第1题

如客户未在证件有效期限内更新且未提出合理理由的，证件到期时我行应()，但法律、法规禁止的除外()。

A.企业未注销情况下可继续办理业务

B.中止为客户办理业务

C.终止为客户办理业务

D.以上均错

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第2题

在客户关系存续期内，客户经理应开展持续身份识别及尽职调查，下列说法正确的有()。

A.对于客户身份证件或身份证明文件到期，应开展持续识别。

B.客户要求变更名称、身份证明文件种类，应开展持续识别。

C.如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

D.客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。

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第3题

如托管客户未在证件有效期限内提交资料且未提出合理理由的，开户行应在中止为客户办理业务前，提前()个工作日向总分行托管业务部门报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第4题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新，且未提出合理理由，我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务，证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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第5题

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构应当（）

A．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务

B．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务

C．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务

D．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务

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第6题

对于企业账户资料过期，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，营业网点应中止为客户办理业务，并要求存款人撤销该银行结算账户。（)

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第7题

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为其办理业务。

A.正常

B.经审批后

C.中止

D.终止

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第8题

证件过期超过60日未更新且交易或行为可疑的对私客户应将其风险等级调整为中风险（）

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第9题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后于通知之日起满()日仍未更新，且未提出合理理由的，开户网点应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的规定，开户网点有权采取只收不付方式控制账户交易。银行停止支付后满()日，企业仍未到银行办理变更手续，且未提出合理理由的，开户网点有权采取不收不付方式控制账户交易。

A.30、30

B.30、60

C.60、30

D.60、60

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第10题

如出现以下()情形，应拒绝办理业务。

A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中

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