题目内容
（请给出正确答案）
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④
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①在各层级建立由数据信息情报管理、遵从管理和法制管理等部门组成的地数据管理联席会议工作机制，协调统一地开展数据采集应用等工作②健全数据信息的纠错机制，加强税收数据口径和标准管理工作③严格执行国家关于数据信息保密的各项法律法规④制定数据情报保密办法，健全涉税信息的保密管理工作机制。
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
A.正常拍摄各层级照片
B.拍摄其他体现缺失层级名称的证据照片，如信报箱、门禁、电表箱、生活缴费单（水电气）等
C.若无任何证据照，需要跟物业、业主等核实实际名称，在备注中说明
D.提交房本信息进行建盘
①按照税收风险管理流程，明确不同层级、不同部门、不同岗位的职责分工②规范开展风险管理目标规划、信息采集、风险分析识别、风险等级排序等③形成横向联动、纵向联动的风险管理工作机制。
A.②
B.①②③
C.③
D.②③
A.总分行联动的收单风险交易监控、核查、处置机制
B.各分行集中监控、处置收单风险商户机制
C.总行专职监控、核查、处置管理机制
D.各分行定期与不定期相结合实地调查、处置机制
A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A.企业各层级经营管理班子队伍
B.企业骨干支撑队伍
C.项目经理及专业骨干队伍
D.外派拓展管理队伍
E.监察审计队伍
F.增值业务管理队伍
