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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的()形式，定性或定量开展评估。

A.书面问卷

B.现场座谈

C.抽样调查

D.现场审计

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第1题

法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性（）

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第2题

法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括()。

A.准备阶段

B.实施阶段

C.报告阶段

D.整改阶段

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第3题

法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？

A.准备阶段

B.实施阶段

C.报告阶段

D.运用阶段

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第4题

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。

A.三级或更高

B.四级

C.五级

D.五级或更高

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第5题

法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则()。

A.全面性原则

B.客观性原则

C.匹配性原则

D.灵活性原则

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第6题

关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则：（）

A.全面性原则

B.客观性原则

C.匹配性原则

D.灵活性原则

E.针对性原则

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第7题

为有效开展洗钱风险评估工作，法人金融机构应当建立并维护业务(含产品、服务)类型清单和客户种类清单。()

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第8题

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在6至12个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。()

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第9题

法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型，确保有效识别风险管理漏洞，提高自评估结论的准确性和针对性。()

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第10题

法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。()

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第11题

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36，36

B.36，24

C.24，36

D.24，24

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