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[单选题]

()本交易用于客户在同一机构开设多个账号,多个账号使用同一预留印模。为方便用户,无须给每一个账号建立一组印模,只需建立账号与分账号的对应关系。验印时输入分账号,系统自动匹配对应的印模。

A.共享印鉴管理

B.印鉴组合管理

C.印鉴变更管理

D.印鉴录入管理

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第1题
个人客户不可以拥有多个交易编码;只能在一家银行开设黄金交易账号;黄金交易编码可能发生变化;黄金交易编码由()生产。
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第2题
付款人为本营业机构账号时,选择“21200现金业务-现金支取”交易,交易成功后,生成电子凭证,客户在柜外清确认取款信息,扫描现金支票等支付凭证作附件,现金支票打印“该结算凭证已使用”字样,现金核点无误交客户并提示当面点验()
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第3题

同一客户号下的账号应在同一份询证函披露,含内设机构的询证应同时加盖开户主体的印章公章及内设机构的印章。如为托管产品的《银行询证函》,可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认,而无需询证同一客户号下的所有账号信息,但询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。”的描述,且我行应在回函时增加批注:“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。”()

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第4题
一个企业客户开通了网银,并且加挂了多个账号的,只需在大集中柜面设置一个账号的交易限额即可。()
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第5题
入股认购同一客户在()只能有一个股金账号。

A.同一网点

B.同一联社

C.同一机构

D.全疆信用社

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第6题

根据《房地产经纪管理办法》规定,房地产交易当事人约定由房地产经纪机构代收代付交易资金的,应当通过房地产经纪机构在银行开设的划转交易资金()。

A.企业基本户

B.经纪人个人账户

C.客户交易结算资金专用存款账户

D.经纪企业与交易银行共管账户

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第7题
授信用信卡,不允许一个客户在多个机构申领,也不允许一个客户申领多张授信用信卡。授信用信卡的授信机构与开卡机构必须为同一机构。()
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第8题
从事理财产品托管业务的机构应当()确保实现实质性独立托管。

A.为每只理财产品开设独立的托管账户

B.为同一客户的不同理财产品开设同一的托管账户

C.不同托管账户中的资产应当相互独立

D.不同托管账户中的资产应当相互关联

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第9题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,由他人(非职业性中介)代办业务可能导致本行难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性,可将关注点集中于以下()风险较高的特定情形

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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第10题
由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形,例如()。

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.代办人偶儿代办其配偶银行业务

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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第11题
以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是()

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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