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[多选题]
以下表述关于大额外币存款正确的有()。
A.个人100万美元以上(含)的整存整取定期存款。
B.存款种类为整存整取。
C.存款方式：一卡通、存单。
D.大额外币存款不能办理部分提前支取、自动转存;存款到期后，过期部分的存款期间按支取当日挂牌的活期利率计算。
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A.个人100万美元以上(含)的整存整取定期存款。
B.存款种类为整存整取。
C.存款方式：一卡通、存单。
D.大额外币存款不能办理部分提前支取、自动转存;存款到期后，过期部分的存款期间按支取当日挂牌的活期利率计算。
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A.两种存款都可以分为个人存款和单位存款
B.外币存款储蓄账户可以用于转账
C.个人外币存款的管理已经不再区分现钞账户和现汇账户
D.外汇存款币种可以自由选择任何外币
E.两种存款的具体管理方式相同
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A.系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B.系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A.L即LIBOR，伦敦银行同业拆借利率，每日由几家指定的参考银行在规定的时间报价的平均利率。
B.H即HIBOR，香港银行同业拆借利率，从LIBOR变化而来。
C.BP即基点，一个BP为0.01%，90BP=0.9%
D.L（H）每日数值均浮动，故网点应在表上注明当日利率数值或上传当日利率查询截屏。
A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
A.300万美元
B.500万美元
C.700万美元
D.1000万美元
A.100
B.300
C.500
A.根据央行规定，从2000年9月21日起，开放对外币存款利率的控制，外币存款利率由银行也协会统一制定，各金融机构可以自行选择是否执行
B.各家银行均拥有5%的浮动幅度
C.根据央行规定，300万(含300万)以上美元或等值其他外币的大额存款，利率水平可由金融机构和客户协商确定
D.国内外币存款利率也会随着国际利率市场的变化和变化，但往往存在时滞
