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[单选题]

各机构应以()为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

A.客户

B.客户号

C.账户

D.交易

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第1题

各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照()，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

A.抽样取证的方法

B.风险为本的方法

C.定性分析与定量分析相结合的方法

D.“两查、两析、一比对”的方法

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第2题

对营业机构会计凭证进行扫描时，应以被监督（)为单位逐笔逐张进行图像采集。

A.柜员

B.机构

C.业务种类

D.业务日期

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第3题

联席会议的主要职责为（）

A.通报各成员单位重要党建、党风廉政和纪检监察工作会议精神，交流各单位上级党委纪委（派驻纪检组）、本级党委推进全面从严治党、落实两个责任、推进一岗双责的工作部署和推进情况

B.共同商议构建良好的监管与被监管关系，推进中央八项规定精神落实，打造亲清关系，保持风清气正的非公务交往行为，对围猎、腐蚀监管人员的行为进行双通报，为浙江银行业保险业稳健运行提供纪律保障

C.建立信息共享机制，各成员单位通报银行保险机构高中级管理人员的违规违纪违法信息及从业人员被纪检监察、司法行政部门立案信息

D.完善信息查控机制，沟通交流点对点网络查控机制运行情况，确保手续合法、范围控制在本机构

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第4题

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，1年内不得为其新开立账户。()

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第5题

下列说法正确的是（）

A.集团类政策与流程应当适用于集团总部及各下属机构，但政策或流程中适用范围另有规定及非控股合资实体除外

B.运营类政策与流程的适用范围仅限于业务单位

C.跨业务条线的政策为集团类政策

D.集团政策每年重审

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第6题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第7题

各营业机构对以下（）异常开户情形，要根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户

A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的

B.有组织同时或分批开户

C.我行客户经理营销的异地企业开户

D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务

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