本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

C.高风险、中风险、中低风险、低风险

D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险

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第1题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并定期调整风险等级。()

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第4题

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

本行客户洗钱风险评估和等级分类采用()和()调整相结合的方式开展。

A.系统初评

B.双人录入

C.双人复核

D.人工复评

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第6题

下列银行从业人员的行为表述中哪一项是错误的（）

A.熟知银行的反洗钱义务

B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级