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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱工作开展应遵循（）原则

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.尽职履责原则

D.违规问责原则

答案

D、违规问责原则

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第1题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）

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第2题

反洗钱与制裁合规模型验证应遵循()原则，验证由第三方部门负责组织实施，验证工作的开展应不受外界因素影响。

A.独立性

B.持续性

C.审慎性

D.相对性

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第3题

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作，逐步建立健全合规文化，为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。

A.入职培训

B.集中宣传

C.警示教育

D.案例剖析

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第4题

进口信用证业务应遵循“保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

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第5题

进口信用证业务应遵循“贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

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第6题

反洗钱工作主要原则（）

A.依法合规

B.风险为本

C.全员参与

D.保守秘密

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第7题

本行开展财务顾问业务遵循以下原则：（）。

A.依法合规

B.客户至上

C.总分行协同

D.价格优先

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第8题

公司反洗钱举报工作必须遵循以下原则（）

A.坚持依法、及时解决举报问题

B.坚持公开、便民、实事求是

C.严格遵守《信访工作国家秘密范围的规定》，保守秘密

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第9题

贷款人开展流动资金贷款业务，应当遵循依法合规、（）、平等自愿、公平诚信的原则

A.审慎经营

B.审慎确定

C.慎重经营

D.合规经营

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第10题

农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全面覆盖原则

D.效益优先原则

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第11题

柜面业务统一授权应遵循“()、()、()”的原则。

A.依法合规

B.统一标准

C.及时调整

D.真实完整

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