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[单选题]
涉及制裁国家和地区的客户开立个人账户,应根据行内客户分类管理原则,加强涉及制裁及洗钱高风险国家和地区客户的风险管控,开户资料和加强型尽职调查材料提交一级分行()审议。
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
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A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B.为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C.为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D.为OFACSDN实体开立美元账户
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行