题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金，有可能属于可疑支付交易。
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，具备()特…”相关的问题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
A.50，10
B.20，10
C.50，5
D.20，5
A.5万，5000
B.10万，1万
C.20万，1万
D.50万，5万
A.按资金收入情况，单边累计
B.按资金付出情况，单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况，单边累计
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
