在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记的客户的()
A.经常居住地
B.住所地
C.工作单位地址
D.临时居住地
经常居住地
A.经常居住地
B.住所地
C.工作单位地址
D.临时居住地
经常居住地
A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户的经济状况
C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限
D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地
A.工作单位栏处详细备注目前状态,如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等
B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员,备注处有相应选项
C.客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的户籍地
D.准确录入开户所在地的常住地址,对于本地无常住地址而无合理开户理由的,应予以拒绝
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类
D.号码和有效期限
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证或者身份证明文件的种类、身份证件号码、有效期限
D.以上都是