题目内容
（请给出正确答案）
A.工作单位栏处详细备注目前状态，如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等
B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员，备注处有相应选项
C.客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的户籍地
D.准确录入开户所在地的常住地址，对于本地无常住地址而无合理开户理由的，应予以拒绝
答案
ABD
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A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.在实施输血等关键治疗时，应采用双人独立核对识别患者身份
B.识别时应至少使用两种标识确认患者身份，如姓名、病案号、出生日期、床号、病房号等
C.鼓励应用条码扫描、人脸识别等身份信息识别技术，但仍需口头查对
D.加强新生儿身份识别管理
E.以上都不是
A.服务工作实行首问负责制
B.在工作中不准接受用户的任何招待，不准利用工作之便索要或接受用户馈赠、报酬、回扣及各种名目的好处费
C.面对用户应礼貌、周到、诚实、耐心，任何情况下不得使用服务忌语，不得顶撞、责备、训斥用户
D.对用户信息注意保密，不得向他人透露任何用户信息
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
