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[单选题]

《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第1题

在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第2题

各级行应对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密，切实履行刑法、反洗钱法对客户相关信息保密的规定。严禁向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息。()

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第3题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第4题

各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗信息安全意识。()

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第5题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

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第6题

《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则（）

A.单罚制原则

B.双罚制原则

C.处罚从重原则

D.以上都不是

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第7题

根据《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的，情节严重的，处人民币20万元以上（）万元以下罚款

A.30万

B.40万

C.50万

D.60万

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第8题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A.未按规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录

C.违反保密规定，泄漏有关信息

D.未按规定对员工进行反洗钱培训

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第9题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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第10题

目前，我国反洗钱的义务主体为()。

A.银行监督管理委员会

B.海关

C.中国人民银行

D.金融机构

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第11题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处__以上__以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万以上五万以下罚款（）

A.5万以上10万

B.20万以上50万

C.30万以上50万

D.50万以上200万

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