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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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更多“下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度…”相关的问题
第1题
下列选项中,不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第2题
下列选项中,哪一项不属于我国开展对外技术交流所获得的益处()。

A.建立“三资企业”

B.提高劳动生产率

C.节约经费和成本

D.加速技术性改造

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第3题
节日是一种文化习俗,是一个国家和民族在长期的历史演进中,所形成的独具一格的文化传统。下列选项中不属于我国传统节日的是()

A.端午节

B.中秋节

C.劳动节

D.清明节

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第4题
单项选择题第1-20小题,每小题1分,共20分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。我国刑法规定:凡在中国船舶或者航空器内犯罪的,适用中国刑法。其确定刑法效力范围的根据是()。

A.属地原则

B.属人原则

C.保护原则

D.普遍管辖原则

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第5题
单项选择题第31-50小题,每小题1分。共20分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求

单项选择题

第31-50小题,每小题1分。共20分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

下列特点中,不属于我国公民民事权利能力特点的是()。

A.统一性

B.平等性

C.差异性

D.广泛性

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第6题
下列选项中不属于资产评估机构的义务的是()。A.资产评估机构必须依法独立、客观、公正地从事资产评

下列选项中不属于资产评估机构的义务的是()。

A.资产评估机构必须依法独立、客观、公正地从事资产评估业务

B.资产评估机构实行有偿服务,有权依法收取资产评估费用

C.资产评估机构对资产占有单位所提供的数据资料和评估结果,应严格保密

D.资产评估机构应按照评估协议中确定的期限完成评估工作

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第7题
反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第8题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第9题
下列选项中,不属于阀门连接方式的是()。

A.螺纹

B.法兰

C.铆接

D.无法确定

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第10题
下列选项中不属于我国消费税征税税目的是()。

A.酒精

B.实木地板

C.游艇

D.小汽车

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