义务机构应明确由哪个部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息()。

A.客户主管部门

B.反洗钱牵头部门

C.安全保卫部门

D.风险管理部门

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第1题

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）

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第2题

某市信访部门收到群众提出的信访事项并进行了登记，根据《信访条例》的规定，下列对这些事项处理的方式中，正确的是（）

A.属于依法通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的，不予受理，但应告知信访人依法向有关机关提出

B.属于由本级人民政府处理的，应书面通知信访人向本级政府提出

C.属于由本级人民政府其他部门处理的，应书面告知信访人向有关部门提出

D.涉及下级行政机关的，应书面通知信访人向下级人民政府信访工作机构提出

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第3题

下列说法正确的是（）

A．基本营业机构柜面发现假币后，应当由2名（含）以上持有反假货币培训合格证书的现金从业人员当面予以收缴B．收缴后，被收缴人可以接触假币C．对假人民币，应当面加盖假币字样的戳记D．对假外币纸币及各种假硬币，应当面以中国人民银行统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币字样戳记，并在专用袋上标明细项E．收缴机构按照中国人民银行统一规范打印带有会计业务章的假币收缴凭证交被收缴人，并告知被收缴人如对收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定

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第4题

有关国家机关、行业主管部门存在下列（）的，由其上级机关责令改正;情节严重的，对负有责任的领导人员和直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.拒不履行或者拖延履行反有组织犯罪法定职责

B.拒不配合反有组织犯罪调查取证

C.在其他工作中滥用反有组织犯罪工作有关措施的

D.向公安机关等部门报案、控告、举报有组织犯罪线索的

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第5题

依照规定将存在严重失信行为的地方政府、社会资本，通过“（）”网站等平台向社会公示，由相关部门依法依规对其实施联合惩戒

A.信用中国

B.网络平台