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第1题
为身份不明的客户提供服务、交易，具体包括哪些行为（）
A.未中止为身份证件过期个人客户办理业务
B.未按规定对高风险客户采取强化识别措施
C.为不明身份的客户提供服务或进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户
第2题
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第9题
各级行不得为（）等提供金融服务
A.身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.客户开立匿名账户或者假名账户
C.联合国或有关国家、国际组织发布且得到我国承认的制裁决议名单
D.我国政府有权机关公布的恐怖分子名单人员
第10题
单位客户对账应按照风险类别，采取差别化对账方式和对账频率。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险，具体包括下列哪些措施（）
A.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取后台上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取后台上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于休眠账户在清理过程中认为有必要的应采取后台上门对账的方式，核对账户余额并收取余额对账回执
第11题
开户网点为企业办理银行结算账户业务，应当遵循了解你的客户，遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()
