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[单选题]

不()、入侵涉赌资金交易查控子系统等公安信息共享查询应用系统，扰乱系统正常运行。

A.传播

B.拷贝

C.出售

D.非法扫描

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第1题

不()、()涉赌资金交易查控子系统等公安信息共享查询应用系统，扰乱系统正常运行。

A.泄露

B.非法扫描

C.入侵

D.传播

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第2题

公安机关办案单位将涉赌案件及涉案账户查询信息录入治综系统涉财资金交易查控子系统，需上传()()()和()等资料。

A.《受案登记表》

B.《立案决定书》

C.《协助查询财产通知书》

D.《涉赌账户呈请查询审批表》

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第3题

为贯彻落实党中央、国务院关于深入打击整治跨境赌博犯罪工作要求，进一步提高涉赌资金交易查控效率，切实维护国家经济安全和社会稳定，()、()决定建立涉赌资金交易查控平台赌博犯罪涉案账户快速查询机制，强化涉赌“资金链"治理。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国农业银行

D.中国银保监会

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第4题

以下哪项符合中风险等级客户划分标准（）

A.被报送可疑交易

B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金

C.证件失效

D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作

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第5题

银行对客户网上银行交易监督的重点是()。

银行对客户网上银行交易监督的重点是（)。

A.原始交易信息完整性、真实性的登记，以备核查

B.监控客户交易资金的流向，以便及时调拨资金头寸，以及发现和追踪网上异常的资金划

C.发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓，以及非法用户入侵等异常情况，必要时启用应急措施

D.每日核对总行网关、分(支)行网关与后台业务系统网上银行交易数据，避免发生信息丢失或不一致的问题

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第6题

公安、安全部门要求查控时应通过机场公安机关，安检部门直接接控。()

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第7题

我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

公安、安全部门要求查控时应通过安检站，验证员直接接控。此题为判断题(对，错)。

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第10题

公安边防检查部门其任务是()。

A.维护国家主权、安全和社会秩序，发展国际交往

B.对一切入出境人员的护照、证件和交通运输工具实施边防检查和管理，实施口岸查控防止非法入出境。

C.禁止一切出入境行为

D.对部分入出境人员的护照、证件和交通运输工具实施边防检查和管理，实施口岸查控防止非法入出境。

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第11题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

D.定期组织案防工作培训

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